Jamshedpur ED Raid: फर्जी GST और ITC मामले में चार ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

रांची: कथित GST गड़बड़ी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) हासिल करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में तलाशी अभियान शुरू किया है। एजेंसी की कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम कुल चार परिसरों की तलाशी ले रही है। इनमें जमशेदपुर के तीन और कोलकाता का एक परिसर शामिल बताया गया है। कार्रवाई जमशेदपुर के एक उद्योगपति, उनके लेखाकार और उनसे जुड़े अन्य लोगों के परिसरों से संबंधित है।

गौरतलब है कि जामशेदपुर से जुड़े फर्जी ITC मामलों में पहले भी फर्जी कंपनियों और बिना वास्तविक माल की आपूर्ति के GST बिलों के इस्तेमाल के आरोप जांच का हिस्सा रहे हैं।

फर्जी चालान के जरिए ITC लेने का आरोप

जांच एजेंसी के मुताबिक, मामले में आरोप है कि संबंधित उद्योगपति ने ऐसी संस्थाओं से माल की खरीद के फर्जी चालान हासिल किए, जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं था। इन चालानों के आधार पर वास्तविक माल की आपूर्ति के बिना कथित तौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।

GST व्यवस्था के तहत पात्र कारोबारी निर्धारित शर्तों के अधीन अपनी खरीद पर चुकाए गए टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। जांच में आरोप यह है कि इसी व्यवस्था का कथित तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया।

ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करती हैं कि चालान जारी करने वाली संस्थाएं वास्तविक कारोबार कर रही थीं या नहीं और संबंधित लेनदेन के पीछे वास्तविक वस्तु या सेवा की आपूर्ति हुई थी या नहीं। हाल में GST से जुड़े एक मामले में भी फर्जी या गैर-मौजूद आपूर्तिकर्ताओं के चालानों के आधार पर ITC लेने का मुद्दा न्यायिक जांच के दायरे में रहा है।

चार परिसरों में दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच

ईडी की टीम चारों परिसरों में तलाशी लेकर दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच का एक प्रमुख पहलू कथित फर्जी GST लेनदेन और उससे जुड़े वित्तीय प्रवाह की जानकारी जुटाना है।

एजेंसी यह भी देख रही है कि कथित फर्जी चालानों के जरिए ITC का लाभ किस तरह लिया गया और इस पूरी प्रक्रिया में किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका रही। इसके साथ ही संबंधित कंपनियों, खातों और लेनदेन के बीच संभावित कड़ियों की भी जांच की जा रही है।

फर्जी कंपनियों और लेनदेन की कड़ियां खंगाल रही एजेंसी

जांच के दौरान फर्जी या कागजी संस्थाओं के इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। जामशेदपुर से जुड़े एक पूर्व PMLA मामले में झारखंड हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में भी फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर अपात्र ITC लेने और उसे अलग-अलग संस्थाओं तक पहुंचाने से जुड़े आरोप दर्ज हैं।

हालांकि, मौजूदा तलाशी अभियान के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल ईडी की टीम दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन और कथित GST कारोबार से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है।

जांच के दौरान यदि नए तथ्य सामने आते हैं तो मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अभी तक तलाशी अभियान के दौरान बरामदगी या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

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